中科链源开启SAFEIS杏子再升级行业独有的回复解析功能链上链下的数据

3月16日，公安部在线新闻发布会举行，公安部新闻发言人贾俊强表示，全国公安机关将全力维护安全稳定，依法从严打击涉恶，电信突出网络诈骗等违法犯罪活动。目前，传统的灰黑产物正在加速与虚拟货币和区块链技术的融合，不法分子利用区块链技术升级犯罪手法，给执法部门带来新的挑战。因此，中科链源面向执法部门推出SAFEIS杏子mdash，mdash；区块链信息作战系统近日，SAFEIS安斯迎来重大升级，在线上行业独家ldquo；调证地址所有者与交易透视rdquo；函数将其值转换为“0”。

查处涉币犯罪困难的证据调证回执是关键

《2022年虚拟货币犯罪动向研究报告》显示，2022年我国虚拟货币犯罪案件增加19%，升至3855起。涉案总额上升至348.49亿元，增长近3倍。平均涉案金额增长148%，升至904万元。虚拟货币犯罪与外币犯罪的界限越来越模糊，以外币作为违法收入载体的场景，使用虚拟货币进行升级，虚拟货币作为一种独立的支付结算方式，开始高频率地出现在上游犯罪活动中涉案资产一开始就可以进入高频流动且混合的资金池，加大了跟踪涉案资产、确定资产属性的难度。

法币犯罪通过银行系统转移赃物，开立银行账户需要提供身份证，即使通过多级银行卡分层转账，锁定赃物收货人身份也相对容易。另一方面，在货币犯罪链上开户不需要身份信息，钱包地址匿名持有，使用虚拟货币转账，很难识别赃物认领地址持有人的真实身份。货币犯罪洗钱通常使用两种沉淀方法：一种是流入链条上的钱包或硬件钱包，引起ldquo，保险箱rdquo；的功能，另一个是流入中央化机构的服务提供商账户，便于实现ldquo。兑现或交易rdquo；的功能是中心化机构的服务提供商的帐户应用更广泛。

目前，大多数中心化机构的服务提供商都实行实名认证（KYC）机制，可以与执法部门合作，提供ldquo。调证回单rdquo；、回复中包含的数据包括用户信息、补充记录、外汇交易等重要信息，是对链上数据的重要补充，对案件的深度调查具有重要作用。但是，回复源文件的字段多，数据多，字段理的解难，分析成本高。不仅如此，传统分析师还遇到了中心化机构服务提供商的用户地址，必须转发回复Excel离线完成后续分析，分析链接分离，分析效率低，时间长。

行业独家智能分析调证回执

基于此，SAFEIS安斯推出了行业独有的ldquo。智能分析-调证回复rdquo；功能，在线上传中心化机构服务提供商回复，输出回复智能分析报告，提取回复重要信息，汇总有用线索，快速判断一个账户余额、流水、国籍、可疑交易对手等，提高分析效率。

当前，用户上传回复时，ldquo；网格-地址明细卡-“上载回复”条目rdquo；进行单独的上传。ldquo ;智能分析-调证回复列表-完成“上载”区域rdquo，批量上载。批量上传入口可通过“资金分析”结果弹出窗口跳转至网格查看地址详细信息。

此外，SAFEIS安斯还通过ldquo，智能分析-调证回复rdquo；和ldquo；资金分析-网格分析rdquo；回复数据如网络图所示，实现链上数据（网络分析）与回复数据的综合分析，获得更完整的资金链接。分析师上传调证回执后，可通过网状图透视调证地址所有者详细信息（所有者姓名、余额、流水、国籍等）

结合链条上的资金，可以透视调证地址的货币交易。在透视之前，目标地址将显示为中心化机构服务提供商的官方地址。透视后，转出方作为回单中的货币提款方和回单灌装交易的详细展示。

结合链条上的资金，还可以透视调证地址中心化机构服务商的内部交易。在透视之前，两个链上的地址不会在视图中进行事务处理。透视后，两个链上的地址在视图中进行事务处理，事务详细信息是中心化机构服务提供商的公司内事务。

ldquo;智能分析-调证回复rdquo；功能是SAFEIS杏子独有的功能，功能操作简单，上传回复后，自动进行业主透视和交易透视，配合ldquo。资金分析-网格rdquo；完全可以追踪链上链下资金的去向。解决了链上跟踪资金到达中心化机构服务提供商后的断点，开启了链上链下数据。贯通中央化机构服务提供商，透视业主和实际资金走向。

SAFEIS安氏ldquo；资金分析-网格分析rdquo；功能：只需对体量链上的交易数据进行可视化处理，输入客户，设定搜索方向和层数，即可实时生成网格，一键跟踪资金的最终走向，从宏观视角全览完整的资金流动网络。并通过凸显部分重点链接，简化复杂的资金链接，帮助办案人员更直观、更迅速地发现案件的重要线索。大大缩短案件侦查处理时间。当前，ldquo；资金分析-网格分析rdquo；支持所有地址的双向搜索（源/目标）显示中央化机构的服务提供商、合同、DeFi、货币混合器等标签。备注地址；显示地址和交易的详细情况，动态地表示资金的流动等多个功能。

SAFEIS安斯区块链信息作战系统

中科链源全球领先的区块链安全产业集团，旨在为全球用户提供广泛的区块链安全服务，保障用户的财产安全。公司始终坚持区块链技术研发创新，结合大数据、云计算、人工智能等前沿科技，自主研发智能化、平台化、生态化的区块链安全基础设施旗下配置多个区块链安全产品。

SAFEIS安氏区块链信息作战系统为中科链源公共检查法等执法机构开发，是打击虚拟货币相关新型犯罪的一站式综合侦查控制平台。侦查人员可以在平台内对虚拟货币交易数据进行一键智能分析，准确完整地跟踪资金流向，锁定犯罪嫌疑人的资金信息和人际关系脉络。

未来，中科链源继续创新，不断推出保护区块链安全的新产品，助力执法机构。